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证券代码：300938 证券简称：信测法式 公告编号：2024-124
债券代码：123231 债券简称：信测转债
深圳信测法式本领就业股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息表示的履行委果、准确、齐备，莫得失实
记录、误导性述说或要害遗漏。
格外教导：
的收盘价低于当期转股价钱的 85%。把柄《深圳信测法式本领就业股份有限公司
创业板向不特定对象刊行可调治公司债券召募阐发书》（以下简称“《召募阐发
书》”）的关系规则，在本次刊行的可调治公司债券存续时候，当公司股票在职
意聚拢三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%
时，公司董事会有权忽视转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会审议表决。
如后续触发转股价钱修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否
修正转股价钱，并实时履行信息表示义务。敬请庞杂投资者选藏投资风险。
一、可转债基本情况
（一） 可转债刊行上市情况
经中国证券监督处治委员会证监许可[2023]1895 号文应承注册，深圳信测标
准本领就业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 9 日向不特定对
象刊行了 5，450，000 张可调治公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 54，500.00
万元。经深交所应承，公司 54，500.00 万元可调治公司债券于 2023 年 11 月 29 日
起在深交所挂牌交游，债券简称“信测转债”，债券代码“123231”。入手转股
价钱为 36.89 元/股。
（二） 可转债转股期限
本次可转债转股期自可转债刊行结束之日（2023 年 11 月 15 日）起满六个
月后的第一个交游日（2024 年 5 月 15 日）起至可调治公司债券到期日（2029
年 11 月 8 日）止（如遇节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延时候付
息款项不另计息）。可调治公司债券握有东说念主对转股不详不转股有遴荐权，并于转
股的次日成为公司鼓吹。
（三） 转股价钱历次调整的情况
本次刊行的可转债的入手转股价钱为 36.89 元/股，甩抄本公告表示日，转股
价钱历次调整情况如下：
以公司实施权柄分配股权登记日总股本扣除回购专用证券账户股份数为基数，向
鼓吹每 10 股派发现款股利 3.30 元东说念主民币（含税）；同期以成本公积金转增股本，
每 10 股转增 4.5 股。共计现款分成 34，972，413.96 元（含税），股本展望转增
鉴于上述原因，把柄召募阐发书的商定，“信测转债”的转股价钱将作念相应的
调整，调整前“信测转债”转股价钱为 36.89 元/股，调整后转股价钱为 25.76 元/
股，调整后的转股价钱自 2024 年 5 月 27 日起收效。具体调整情况详见公司于
（公
告编号：2024-077）。
二、可转债转股价钱向下修正要求
把柄《召募阐发书》的关系规则，公司本次刊行可转债转股价钱向下修正条
款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调治公司债券存续时候，当公司股票在职意聚拢三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
忽视转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓吹所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可调治公司债券的鼓吹应当袒护。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓吹大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前
一交游日均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计
的每股净金钱值和股票面值。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调整日及之后的交游
日按调整后的转股价钱和收盘价计较。
（二）修正武艺
公司决定向下修正转股价钱时，须在深圳证券交游所网站和合适中国证监会
规则条件的信息表示媒体上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日
和暂停转股时候等相关信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正
日）起，入手收复转股苦求并履行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或以后、调治股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱履行。
三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体阐发
自 2024 年 9 月 24 日至 2024 年 10 月 15 日，公司股票已有 10 个交游日的收
盘价低于当期转股价钱的 85%（即 21.89 元/股），若后续公司股票收盘价钱继
续低于当期转股价钱的 85%，展望可能触发“信测转债”转股价钱向下修正条件。
把柄《深圳证券交游所上市公司自律监管引导第 15 号——可调治公司债券》等
关系规则，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当日召开
董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一交游日开市前表示修正不详不修正
可转债转股价钱的教导性公告，同期按照《召募阐发书》的商定实时履行后续审
议武艺和信息表示义务。
四、其他事项
投资者如需了解“信测转债”的关系要求，请查询公司于 2023 年 11 月 7 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《深圳信测法式本领就业股份有限公
司创业板向不特定对象刊行可调治公司债券召募阐发书》全文。
敬请庞杂投资者选藏投资风险。
特此公告。
深圳信测法式本领就业股份有限公司
董事会
